Минфин США ввёл санкции ещё против 45 компаний и лиц, связанных с камбоджийской Prince Group, нацелившись на подставные фирмы, которые, по его данным, скрывали доходы группы от мошенничества

Минфин США расширил сеть вокруг Prince Group. Управление по контролю за иностранными активами в четверг, 5 ноября, внесло в санкционный список 45 целей — четырёх физических лиц и 41 компанию, которые, по данным Минфина, позволяли руководителям камбоджийского конгломерата скрывать активы и уклоняться от санкций, введённых 14 октября 2025 года и 23 июня 2026 года. Минфин описывает Prince Group как транснациональную преступную организацию, построенную на кибермошенничестве, отмывании денег и торговле людьми, доходы которой от мошенничества с криптоинвестициями и романтических афер отмывались через подставные компании и операции с цифровыми активами.

Имена показывают, как двигались деньги. По данным Минфина, Цю Юн (Qiu Yong) контролирует для группы сеть из 14 фирм на Британских Виргинских островах и в Гонконге, две из которых — кредитные организации, а некоторые связаны с торговлей вином, а его помощница Чжао Мэнъяо (Zhao Mengyao) выступает корпоративным секретарём нескольких из них. Хэ Юйцзин (He Yujing), жена руководителя Чэнь Бо (Chen Bo), получила его особняк в Токио после санкций 2025 года, а партнёр Висал Панг (Visal Pang) контролирует 11 камбоджийских компаний. В список также попали одиннадцать фирм, всё ещё контролируемых Чэнь Бо, включая Prince International Airlines и CB General Insurance, а также структуры в Сингапуре, на Маврикии и в Малайзии, связанные с Дай Анем (Dai An) и Greenbay Multi Media, сингапурской компанией, полностью принадлежащей руководителю Тхет Ли (Thet Li).

Отдельные санкции затронули Чуй Кок Ва (Chui Kok Wa), гражданина Малайзии, чьи базирующиеся на Мадагаскаре мошенники похитили у американцев более $400 000, в том числе в цифровых активах. Министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent) заявил, что «киберпреступные синдикаты продолжают красть миллиарды долларов у американских жертв». Всё имущество целей в США заблокировано, как и имущество любой компании, которой они владеют на 50% и более. Decrypt сообщает, что США также добиваются конфискации около $14 млрд в биткоинах, связанных с группой, чей председатель Чэнь Чжи (Chen Zhi) был арестован в Камбодже в январе и экстрадирован в Китай. Prince Group отвергла обвинения.