美國財政部再製裁 45 家與柬埔寨太子集團有關的公司和個人，針對其所稱用於隱匿該集團詐騙所得的空殼公司

美國財政部收緊了對太子集團的包圍圈。外國資產控制辦公室於週四（11 月 5 日）將 45 個目標列入制裁名單，即 4 名個人和 41 家公司，財政部稱它們讓這家柬埔寨企業集團的高管得以隱匿資產並規避 2025 年 10 月 14 日和 2026 年 6 月 23 日實施的制裁。財政部將太子集團描述為一個建立在網絡詐騙、洗錢和人口販運之上的跨國犯罪組織，其加密貨幣投資騙局和情感詐騙的所得通過空殼公司和數碼資產交易進行洗白。

這些名字顯示了資金的流向。財政部稱，Qiu Yong為該集團控制着一個由 14 家英屬維爾京群島和香港公司組成的網絡，其中兩家是放貸機構，部分公司與葡萄酒貿易有關，其助理Zhao Mengyao擔任其中數家公司的公司秘書。高管Chen Bo的妻子He Yujing在 2025 年制裁之後接收了他的東京豪宅，其關聯人 Visal Pang 控制着 11 家柬埔寨公司。仍由Chen Bo控制的 11 家公司也被列入名單，包括太子國際航空和 CB General Insurance，此外還有與 Dai An 和 Greenbay Multi Media 有關的新加坡、毛里求斯和馬來西亞實體，後者是一家由高管 Thet Li 全資擁有的新加坡公司。

另一項制裁針對馬來西亞籍人士 Chui Kok Wa，其設在馬達加斯加的詐騙團伙從美國人手中騙取了逾 40 萬美元，其中包括數碼資產。美國財政部長 Scott Bessent 表示，「網絡詐騙集團繼續從美國受害者手中竊取數十億美元。」制裁對象在美國的全部財產被凍結，其持股 50% 或以上的任何公司亦然。Decrypt 報道，美國還在尋求沒收與該集團相關的約 140 億美元比特幣；該集團董事會主席陳志（Chen Zhi）今年 1 月在柬埔寨被捕並被引渡至中國。太子集團否認了相關指控。