美国财政部再制裁 45 家与柬埔寨太子集团有关的公司和个人，针对其所称用于隐匿该集团诈骗所得的空壳公司

美国财政部收紧了对太子集团的包围圈。外国资产控制办公室于周四（11 月 5 日）将 45 个目标列入制裁名单，即 4 名个人和 41 家公司，财政部称它们让这家柬埔寨企业集团的高管得以隐匿资产并规避 2025 年 10 月 14 日和 2026 年 6 月 23 日实施的制裁。财政部将太子集团描述为一个建立在网络诈骗、洗钱和人口贩运之上的跨国犯罪组织，其加密货币投资骗局和情感诈骗的所得通过空壳公司和数字资产交易进行洗白。

这些名字显示了资金的流向。财政部称，Qiu Yong为该集团控制着一个由 14 家英属维尔京群岛和香港公司组成的网络，其中两家是放贷机构，部分公司与葡萄酒贸易有关，其助理Zhao Mengyao担任其中数家公司的公司秘书。高管Chen Bo的妻子He Yujing在 2025 年制裁之后接收了他的东京豪宅，其关联人 Visal Pang 控制着 11 家柬埔寨公司。仍由Chen Bo控制的 11 家公司也被列入名单，包括太子国际航空和 CB General Insurance，此外还有与 Dai An 和 Greenbay Multi Media 有关的新加坡、毛里求斯和马来西亚实体，后者是一家由高管 Thet Li 全资拥有的新加坡公司。

另一项制裁针对马来西亚籍人士 Chui Kok Wa，其设在马达加斯加的诈骗团伙从美国人手中骗取了逾 40 万美元，其中包括数字资产。美国财政部长 Scott Bessent 表示，“网络诈骗集团继续从美国受害者手中窃取数十亿美元。”制裁对象在美国的全部财产被冻结，其持股 50% 或以上的任何公司亦然。Decrypt 报道，美国还在寻求没收与该集团相关的约 140 亿美元比特币；该集团董事长陈志（Chen Zhi）今年 1 月在柬埔寨被捕并被引渡至中国。太子集团否认了相关指控。