US-Finanzministerium sanktioniert 45 weitere Unternehmen und Personen mit Verbindungen zu Kambodschas Prince Group und zielt auf Briefkastenfirmen, die nach seinen Angaben die Betrugserlöse der Gruppe versteckten

Das US-Finanzministerium hat sein Netz um die Prince Group enger gezogen. Das Office of Foreign Assets Control setzte am Donnerstag, dem 5. November, 45 Ziele auf die Sanktionsliste, vier Einzelpersonen und 41 Unternehmen, die es den Managern des kambodschanischen Mischkonzerns laut Finanzministerium ermöglichten, Vermögen zu verbergen und die am 14. Oktober 2025 und am 23. Juni 2026 verhängten Sanktionen zu umgehen. Das Finanzministerium beschreibt die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation, die auf cybergestütztem Betrug, Geldwäsche und Menschenhandel aufbaut, wobei Erlöse aus Krypto-Anlage- und Romance-Scams über Briefkastenfirmen und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten gewaschen wurden.

Die Namen zeigen, wie das Geld floss. Laut dem Finanzministerium kontrolliert Qiu Yong für die Gruppe ein Netz von 14 Firmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong, zwei davon Geldverleiher und einige mit Verbindungen zum Weinhandel, und sein Assistent Zhao Mengyao fungiert bei mehreren von ihnen als Company Secretary. He Yujing, Ehefrau des Managers Chen Bo, erhielt nach den Sanktionen von 2025 seine Villa in Tokio, und der Geschäftspartner Visal Pang kontrolliert 11 kambodschanische Unternehmen. Elf weiterhin von Chen Bo kontrollierte Firmen, darunter Prince International Airlines und CB General Insurance, wurden ebenfalls gelistet, zusammen mit Gesellschaften in Singapur, Mauritius und Malaysia mit Verbindungen zu Dai An und zu Greenbay Multi Media, einem Unternehmen aus Singapur, das vollständig dem Manager Thet Li gehört.

Eine gesonderte Listung traf Chui Kok Wa, einen malaysischen Staatsbürger, dessen in Madagaskar ansässige Betrüger mehr als 400.000 US-Dollar von Amerikanern erbeuteten, darunter in digitalen Vermögenswerten. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, dass „Cyber-Betrugssyndikate weiterhin Milliarden von Dollar von amerikanischen Opfern stehlen“. Sämtliches Vermögen der Ziele in den USA ist gesperrt, ebenso das jedes Unternehmens, an dem sie 50 Prozent oder mehr halten. Decrypt berichtet, dass die USA zudem die Einziehung von rund 14 Mrd. US-Dollar in Bitcoin mit Verbindungen zur Gruppe anstreben, deren Vorsitzender Chen Zhi im Januar in Kambodscha festgenommen und nach China ausgeliefert wurde. Die Prince Group hat die Vorwürfe bestritten.