Ein Netzwerk mit 75 Mio. US-Dollar und 133 Bankkonten: Thailändische Polizei nimmt Chinesen fest, der für kriminelle Banden Kryptowährung getauscht haben soll

Die Polizei in Thailand hat in Bangkok einen 37-jährigen Chinesen festgenommen, der von den Behörden in China gesucht wird, und wirft ihm vor, Geld für kriminelle Gruppen bewegt zu haben, berichteten Cointelegraph und crypto.news unter Berufung auf thailändische Medien, darunter Khaosod English.

Nach Angaben der Ermittler bewegte das Netzwerk, für das er arbeitete, mehr als 500 Millionen Yuan, etwa 75 Mio. US-Dollar, und war mit mehr als 133 Bankkonten verbunden. Die Polizei wirft ihm vor, für kriminelle Gruppen Kryptowährung und Devisen getauscht und Visa für Personen beschafft zu haben, die mit anderen Geldwäschefällen in Verbindung stehen. Wie viel der 500 Millionen Yuan in Krypto-Werten floss, hat sie nicht gesagt, merkt crypto.news an, und es wurde weder eine Börse noch ein Coin genannt.

Er wurde in einem Luxushaus in Bangkok angetroffen. Nach Angaben der Polizei nutzte er gefälschte Dokumente, um seinen Wohnsitz anzumelden, und wechselte die Kennzeichen seines Autos, um nicht aufgespürt zu werden.

Vorerst geht es im thailändischen Verfahren um das Aufenthaltsrecht: Seine Aufenthaltserlaubnis lief vor mehr als drei Jahren ab, berichten beide Medien. Ihm steht ein Verfahren in Thailand bevor, danach soll er nach China zurückgeschickt werden, wo die Geldwäschevorwürfe erhoben werden.