Un réseau de 75 millions de dollars et 133 comptes bancaires : la police thaïlandaise arrête un Chinois accusé d’échanger des cryptomonnaies pour des gangs criminels

La police thaïlandaise a arrêté à Bangkok un Chinois de 37 ans recherché par les autorités chinoises, l’accusant de faire circuler des fonds pour des groupes criminels, ont rapporté Cointelegraph et crypto.news, citant des médias thaïlandais dont Khaosod English.

Selon les enquêteurs, le réseau pour lequel il travaillait a traité plus de 500 millions de yuans, soit environ 75 millions de dollars, et était lié à plus de 133 comptes bancaires. La police affirme qu’il échangeait des cryptomonnaies et des devises étrangères pour des groupes criminels et organisait l’obtention de visas pour des personnes liées à d’autres affaires de blanchiment d’argent. Elle n’a pas précisé quelle part des 500 millions de yuans a transité en cryptomonnaies, relève crypto.news, et aucune plateforme d’échange ni aucune cryptomonnaie n’a été nommée.

Il a été retrouvé dans une maison de luxe à Bangkok. Selon la police, il utilisait de faux documents pour déclarer son lieu de résidence et avait changé les plaques d’immatriculation de sa voiture pour éviter d’être repéré.

Pour l’heure, l’affaire thaïlandaise relève de l’immigration : son autorisation de séjour a expiré il y a plus de trois ans, rapportent les deux médias. Il fera l’objet d’une procédure en Thaïlande avant d’être renvoyé en Chine, où il est visé par les accusations de blanchiment.