Binance corta con MEXC y advierte a los usuarios de que podrían ser dados de baja, mientras la orden del Tesoro contra el exchange llega al Federal Register

Binance, el mayor exchange (plataforma de intercambio) al contado por volumen en CoinMarketCap, ha dejado de hacer negocios con MEXC, que ocupa el noveno lugar. En un anuncio publicado el martes, Binance dijo que ya no procesará transacciones con plataformas cubiertas por la designación de MEXC por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. como "Primary Money Laundering Concern" (principal preocupación en materia de lavado de dinero), y enumeró 13 nombres, entre ellos MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ y MEXC Singapore Pte Ltd.

Los retiros de Binance hacia esas entidades serán rechazados. Los depósitos procedentes de ellas quedarán retenidos mientras Binance los revisa, y los usuarios que sigan operando con MEXC podrían enfrentar restricciones adicionales, incluido el cierre de sus cuentas, según indicó el exchange.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió la orden el viernes, en la que alega, según la versión del Tesoro, que MEXC manejó al menos 16.000 millones de dólares en fondos ilícitos entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Los bancos y otras instituciones financieras de EE. UU. deberán dejar de transferir dinero hacia o desde MEXC 30 días después de que la orden se publique en el Federal Register, cuya publicación de la orden tiene fecha del martes 10 de noviembre.

Otros exchanges también están tomando medidas. El fundador de OKX, Star Xu, pidió a sus clientes durante el fin de semana que no enviaran fondos directamente desde MEXC, y advirtió que los fondos vinculados a MEXC podrían ser congelados, según informa Finance Magnates. MEXC afirma que sus servicios funcionan con normalidad, que ha iniciado una revisión independiente de sus controles y que tiene la intención de colaborar con FinCEN.