El Tesoro sanciona a 45 empresas y personas más vinculadas al Prince Group de Camboya, apuntando a las sociedades pantalla que, según dice, ocultaron los ingresos de las estafas del grupo

El Tesoro de EE. UU. ha ampliado su red en torno a Prince Group. La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó el jueves 5 de noviembre a 45 objetivos, cuatro individuos y 41 empresas que, según el Tesoro, permitieron a los ejecutivos del conglomerado camboyano ocultar activos y eludir las sanciones impuestas el 14 de octubre de 2025 y el 23 de junio de 2026. El Tesoro describe a Prince Group como una organización criminal transnacional basada en el fraude cibernético, el lavado de dinero y la trata de personas, con ingresos de estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas lavados a través de sociedades pantalla y transacciones con activos digitales.

Los nombres muestran cómo se movió el dinero. El Tesoro dice que Qiu Yong controla para el grupo una red de 14 firmas en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong, dos de ellas prestamistas y algunas vinculadas al comercio de vinos, y que su asistente Zhao Mengyao actúa como secretaria corporativa de varias de ellas. He Yujing, esposa del ejecutivo Chen Bo, recibió su mansión de Tokio tras las designaciones de 2025, y el asociado Visal Pang controla 11 empresas camboyanas. También se incluyeron en la lista once firmas aún controladas por Chen Bo, entre ellas Prince International Airlines y CB General Insurance, junto con entidades en Singapur, Mauricio y Malasia vinculadas a Dai An y a Greenbay Multi Media, una empresa de Singapur propiedad en su totalidad del ejecutivo Thet Li.

Una designación aparte alcanzó a Chui Kok Wa, un ciudadano malasio cuyos estafadores radicados en Madagascar sustrajeron más de 400.000 dólares a estadounidenses, incluso en activos digitales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que "los sindicatos de ciberestafas siguen robando miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses". Todas las propiedades de los objetivos en EE. UU. quedan bloqueadas, al igual que cualquier empresa de la que posean 50 % o más. Decrypt informa que EE. UU. también busca el decomiso de unos 14.000 millones de dólares en bitcoin vinculados al grupo, cuyo presidente Chen Zhi fue arrestado en Camboya en enero y extraditado a China. Prince Group ha negado las acusaciones.