La police italienne démantèle près de Milan une « banque secrète » de la mafia qui convertissait l’argent de la drogue en cryptomonnaies : 30 personnes arrêtées ou assignées à résidence, 21 millions d’euros saisis et 110 millions d’euros de fausses factures

Selon les enquêteurs italiens, une chambre de compensation de la mafia située aux portes de Milan convertissait l’argent de la drogue en cryptomonnaies. La Guardia di Finanza, agissant sur ordre du parquet antimafia de Milan, a démantelé ce qu’elle a décrit comme une banque clandestine opérant derrière une société de location de voitures à Pero, lors d’une opération annoncée le mercredi 21 octobre, ont rapporté Decrypt et Bitcoin.com News, citant l’agence de presse italienne ANSA et d’autres médias italiens.

Trente personnes ont fait l’objet de décisions de justice, 16 placées en détention et 14 assignées à résidence, avec deux arrestations en Espagne et une en Suisse, a rapporté Decrypt ; plus de 350 agents ont participé à l’opération, selon Bitcoin.com News. Les autorités ont saisi environ 21 millions d’euros, soit environ 24 millions de dollars, en espèces, soldes bancaires, cryptomonnaies, bateaux, bijoux et montres de luxe. Parmi les personnes visées figurent un inspecteur de la Guardia di Finanza assigné à résidence pour des soupçons de corruption et un employé du tribunal de Milan accusé d’avoir divulgué des informations, a rapporté Decrypt, citant des médias italiens.

Selon le parquet, les opérateurs, décrits comme des contacts de longue date de clans de la ’Ndrangheta de Crotone et d’un membre du clan des Casalesi de la Camorra, travaillaient avec des associés chinois et albanais. Des sociétés écrans ont émis plus de 110 millions d’euros de factures pour des services jamais fournis, permettant aux entreprises clientes de réduire leur charge fiscale ; des passeurs restituaient les espèces déduction faite d’une commission d’environ 2 % à 5 %, a rapporté Bitcoin.com News. Environ 68 millions d’euros ont été transférés à l’étranger, via des banques au Luxembourg, en Lituanie et en Allemagne puis via des plateformes d’échange crypto vers des portefeuilles contrôlés par le réseau, a rapporté Decrypt, citant Bloomberg. Certaines transactions ont utilisé le stablecoin USDT, a rapporté Bitcoin.com News, et le réseau gérait également les produits d’escroqueries en ligne à l’investissement en cryptomonnaies, ont indiqué les deux médias.

Ces accusations n’ont pas encore été examinées dans le cadre d’un procès.