Italienische Polizei hebt bei Mailand eine „Geheimbank“ der Mafia aus, die Drogengeld in Krypto-Werte umwandelte: 30 Personen festgenommen oder unter Hausarrest, 21 Mio. Euro beschlagnahmt und 110 Mio. Euro an Scheinrechnungen

Italienische Ermittler sagen, eine Clearingstelle der Mafia am Rand von Mailand habe Drogengeld in Kryptowährung umgewandelt. Die Guardia di Finanza zerschlug im Auftrag der Mailänder Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft nach eigener Darstellung eine Untergrundbank, die hinter einer Autovermietung in Pero operierte, in einem am Mittwoch, 21. Oktober, bekanntgegebenen Einsatz, berichteten Decrypt und Bitcoin.com News unter Berufung auf die italienische Nachrichtenagentur ANSA und andere italienische Medien.

Gegen 30 Personen ergingen gerichtliche Anordnungen, 16 wurden in Haft genommen und 14 unter Hausarrest gestellt, mit zwei Festnahmen in Spanien und einer in der Schweiz, berichtete Decrypt; laut Bitcoin.com News waren mehr als 350 Beamte beteiligt. Die Behörden beschlagnahmten rund 21 Mio. Euro, etwa 24 Mio. US-Dollar, in Form von Bargeld, Bankguthaben, Kryptowährung, Booten, Schmuck und Luxusuhren. Zu den Betroffenen gehören ein Inspektor der Guardia di Finanza, der wegen Korruptionsvorwürfen unter Hausarrest gestellt wurde, und ein Mitarbeiter eines Mailänder Gerichts, dem vorgeworfen wird, Informationen weitergegeben zu haben, berichtete Decrypt unter Berufung auf italienische Medien.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft arbeiteten die Betreiber, die als langjährige Kontakte von 'Ndrangheta-Clans aus Crotone und eines Mitglieds des Casalesi-Clans der Camorra beschrieben werden, mit chinesischen und albanischen Komplizen zusammen. Briefkastenfirmen stellten Rechnungen über mehr als 110 Mio. Euro für nie erbrachte Leistungen aus, wodurch Kundenunternehmen ihre Steuerlast senken konnten; Kuriere gaben das Bargeld abzüglich einer Provision von etwa 2 bis 5 Prozent zurück, berichtete Bitcoin.com News. Rund 68 Mio. Euro flossen ins Ausland, über Banken in Luxemburg, Litauen und Deutschland und dann über Krypto-Börsen in Wallets, die das Netzwerk kontrollierte, berichtete Decrypt unter Berufung auf Bloomberg. Bei einigen Transaktionen wurde der Stablecoin USDT verwendet, berichtete Bitcoin.com News, und das Netzwerk wickelte nach Angaben beider Medien auch Erlöse aus Online-Betrug mit Krypto-Investments ab.

Die Vorwürfe sind bislang nicht vor Gericht geprüft worden.