La policía italiana desmantela un "banco secreto" de la mafia cerca de Milán que convertía dinero de la droga en criptomonedas, con 30 personas detenidas o en arresto domiciliario, 21 millones de euros incautados y 110 millones de euros en facturas falsas

Los investigadores italianos afirman que una cámara de compensación de la mafia en las afueras de Milán convertía dinero de la droga en criptomonedas. La Guardia di Finanza, por orden de la fiscalía antimafia de Milán, desmanteló lo que describió como un banco clandestino que operaba tras una empresa de alquiler de autos en Pero, en una operación anunciada el miércoles 21 de octubre, informaron Decrypt y Bitcoin.com News, citando a la agencia de noticias italiana ANSA y a otros medios italianos.

Treinta personas fueron objeto de órdenes judiciales, 16 fueron puestas bajo custodia y 14 en arresto domiciliario, con dos detenciones en España y una en Suiza, informó Decrypt; participaron más de 350 agentes, según Bitcoin.com News. Las autoridades incautaron unos 21 millones de euros, aproximadamente 24 millones de dólares, en efectivo, saldos bancarios, criptomonedas, embarcaciones, joyas y relojes de lujo. Entre los implicados en el caso figuran un inspector de la Guardia di Finanza puesto en arresto domiciliario por acusaciones de corrupción y un empleado de un tribunal de Milán acusado de filtrar información, informó Decrypt, citando a medios italianos.

La fiscalía sostiene que los operadores, descritos como contactos de larga data de clanes de la 'Ndrangheta de Crotone y un miembro del clan de los Casalesi de la Camorra, trabajaban con socios chinos y albaneses. Empresas fantasma emitieron más de 110 millones de euros en facturas por servicios nunca prestados, lo que permitía a las empresas clientes reducir su factura fiscal; los mensajeros devolvían el efectivo menos una comisión de entre el 2 % y el 5 %, aproximadamente, informó Bitcoin.com News. Unos 68 millones de euros salieron al extranjero, a través de bancos de Luxemburgo, Lituania y Alemania y luego de exchanges de criptomonedas hasta billeteras controladas por la red, informó Decrypt, citando a Bloomberg. Algunas transacciones utilizaron la stablecoin USDT, informó Bitcoin.com News, y la red también gestionaba ganancias de estafas de inversión en criptomonedas en línea, según ambos medios.

Las acusaciones no se han probado en juicio.