Le Trésor américain sanctionne 45 sociétés et personnes supplémentaires liées au Prince Group cambodgien, visant les sociétés-écrans qui, selon lui, ont dissimulé les produits des escroqueries du groupe

Le Trésor américain a resserré son étau autour du Prince Group. L’Office of Foreign Assets Control a désigné 45 cibles le jeudi 5 novembre, quatre personnes physiques et 41 sociétés qui, selon le Trésor, ont permis aux dirigeants du conglomérat cambodgien de dissimuler des actifs et d’échapper aux sanctions imposées le 14 octobre 2025 et le 23 juin 2026. Le Trésor décrit le Prince Group comme une organisation criminelle transnationale fondée sur la fraude cybernétique, le blanchiment d’argent et la traite d’êtres humains, dont les produits d’escroqueries aux investissements en cryptomonnaies et d’arnaques sentimentales sont blanchis par l’intermédiaire de sociétés-écrans et de transactions en actifs numériques.

Les noms montrent comment l’argent a circulé. Le Trésor affirme que Qiu Yong contrôle pour le groupe un réseau de 14 sociétés aux îles Vierges britanniques et à Hong Kong, dont deux sociétés de prêt et certaines liées au commerce du vin, et que son assistante Zhao Mengyao est secrétaire générale de plusieurs d’entre elles. He Yujing, épouse du dirigeant Chen Bo, a reçu sa demeure de Tokyo après les désignations de 2025, et l’associé Visal Pang contrôle 11 sociétés cambodgiennes. Onze sociétés toujours contrôlées par Chen Bo, dont Prince International Airlines et CB General Insurance, ont également été inscrites sur la liste, ainsi que des entités à Singapour, à Maurice et en Malaisie liées à Dai An et à Greenbay Multi Media, une société singapourienne détenue à 100 % par le dirigeant Thet Li.

Une désignation distincte a visé Chui Kok Wa, un ressortissant malaisien dont les escrocs basés à Madagascar ont soutiré plus de 400 000 dollars à des Américains, notamment en actifs numériques. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que « les syndicats de cyberescroquerie continuent de voler des milliards de dollars à des victimes américaines ». Tous les biens des cibles aux États-Unis sont bloqués, de même que toute société qu’elles détiennent à 50 % ou plus. Decrypt rapporte que les États-Unis demandent également la confiscation d’environ 14 milliards de dollars en bitcoin liés au groupe, dont le président Chen Zhi a été arrêté au Cambodge en janvier et extradé vers la Chine. Le Prince Group a nié les accusations.