Des procureurs américains inculpent six escrocs basés en Afrique qui dirigeaient depuis Madagascar un réseau de vidage de portefeuilles via des NFT, et affirment que la Scam Center Strike Force a gelé plus de 1 milliard de dollars en cryptomonnaies

Des procureurs fédéraux à Washington ont levé mardi les scellés sur des chefs d’accusation visant six escrocs basés en Afrique qui opéraient depuis Madagascar, alors que la Scam Center Strike Force étend son action à l’Afrique. Le bureau du procureur fédéral pour le district de Columbia a indiqué qu’un groupe criminel lié à la Malaisie et à la Chine avait installé des complexes sur l’île début 2025, probablement après avoir quitté le Cambodge lorsque les forces de l’ordre y sont intervenues.

Un seul accusé est nommé. Chui Kok Wa est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude électronique, en tant que chef d’un stratagème dans lequel des employés se faisaient passer pour des femmes sur des sites de rencontre, persuadaient les victimes de connecter leurs portefeuilles crypto à de faux sites d’investissement en NFT, puis vidaient les portefeuilles à leur insu. Selon les procureurs, les téléphones de Wa contenaient des contrats de travail prévoyant des équipes de nuit calées sur les heures de jour et de soirée aux États-Unis, des primes liées à l’argent volé et un script décrivant l’opération comme « une arnaque émotionnelle ». Le communiqué ne donne aucun montant total des pertes dans cette affaire.

La procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro a déclaré que la Strike Force, lancée en novembre 2025, a gelé 1 006 460 156,82 dollars en cryptomonnaies, mis hors service 700 sites frauduleux et des milliers de terminaux Starlink, et saisi des canaux Telegram. Une équipe du FBI envoyée à Madagascar en août a contribué au démantèlement de 13 complexes, mais le bureau a indiqué que ses efforts pour interroger les personnes impliquées ont été entravés et que Madagascar a rapatrié de nombreux suspects vers la Chine avant la fin de l’enquête. Jeanine Ferris Pirro a appelé Madagascar à extrader les six accusés.

Quinze employés qui affirment avoir été victimes de traite et de maltraitance de la part de Wa seraient emprisonnés à Madagascar, et les procureurs ont obtenu un mandat de témoin essentiel (material-witness warrant) pour les interroger.