US-Staatsanwälte klagen sechs in Afrika ansässige Betrüger an, die von Madagaskar aus einen NFT-Wallet-Drainer-Ring betrieben, und sagen, die Scam Center Strike Force habe mehr als 1 Mrd. US-Dollar in Krypto sichergestellt

Bundesstaatsanwälte in Washington haben am Dienstag Anklagen gegen sechs in Afrika ansässige Betrüger veröffentlicht, die ihre Masche von Madagaskar aus betrieben, während die Scam Center Strike Force ihre Arbeit auf Afrika ausweitet. Die US-Bundesstaatsanwaltschaft für den District of Columbia erklärte, eine kriminelle Gruppe mit Verbindungen nach Malaysia und China habe Anfang 2025 Gebäudekomplexe auf der Insel errichtet, vermutlich nachdem sie Kambodscha verlassen hatte, als die Strafverfolgungsbehörden dort einschritten.

Nur ein Angeklagter wird namentlich genannt. Chui Kok Wa wird der Verschwörung zum Überweisungsbetrug beschuldigt, als Anführer einer Masche, bei der sich Mitarbeiter auf Dating-Seiten als Frauen ausgaben, Opfer dazu überredeten, ihre Krypto-Wallets mit gefälschten NFT-Anlage-Websites zu verbinden, und die Wallets dann ohne ihr Wissen leerten. Nach Angaben der Staatsanwälte fanden sich auf den Telefonen von Wa Arbeitsverträge mit Nachtschichten, die auf die Tages- und Abendstunden in den USA abgestimmt waren, Boni, die an gestohlenes Geld gekoppelt waren, und ein Skript, das die Operation als „emotionalen Betrug“ beschrieb. Die Mitteilung nennt keine Gesamtschadenssumme für den Fall.

US-Bundesstaatsanwältin Jeanine Ferris Pirro sagte, die im November 2025 gestartete Strike Force habe 1.006.460.156,82 US-Dollar in Kryptowährung sichergestellt, 700 betrügerische Websites und Tausende Starlink-Terminals außer Betrieb genommen sowie Telegram-Kanäle beschlagnahmt. Ein im August nach Madagaskar entsandtes FBI-Team half, 13 Komplexe zu zerschlagen, doch nach Angaben der Behörde wurden ihre Bemühungen, die Beteiligten zu befragen, vereitelt, und Madagaskar schickte zahlreiche Verdächtige vor Abschluss der Ermittlungen nach China zurück. Pirro forderte Madagaskar auf, die sechs auszuliefern.

Fünfzehn Mitarbeiter, die Wa Menschenhandel und Misshandlung vorwerfen, sitzen vermutlich in Madagaskar in Haft, und die Staatsanwälte haben einen Zeugenhaftbefehl (material-witness warrant) erwirkt, um sie zu befragen.