Минфин США внёс в чёрный список восемь канадских компаний денежных услуг, которые, по его данным, обменивали иранские риалы на криптовалюту, а некоторые отправляли средства на адреса, связанные с КСИР

Минфин США отрезал восемь канадских компаний по обмену валют, которые он обвиняет в том, что они служили для Ирана криптомостом. Управление по контролю за иностранными активами внесло эти компании — шесть в Онтарио и две в Британской Колумбии — в санкционный список в пятницу, 6 ноября, в рамках операции Economic Outcast, своей кампании против финансовых каналов иранского правительства.

По данным Минфина, эти компании предлагают обмен иранских риалов на цифровые активы. Среди названных компаний — Million Exchange, Farah Exchange и Darvish Exchange в Онтарио и NIA Nations Currency в Британской Колумбии. Минфин сообщает, что их адреса работали с попавшими под санкции иранскими платформами, включая Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin, Shelbit и Aban Tether, а некоторые отправляли средства на адреса, связанные с КСИР или терроризмом. По его данным, несколько компаний меняли названия и адреса, чтобы избежать обнаружения.

«Канада не может быть безопасной гаванью для незаконных финансовых посредников, которые предоставляют услуги по обходу санкций иранскому режиму и его прокси», — заявил министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent).

Действия были согласованы с FinCEN, канадским подразделением финансовой разведки FINTRAC и Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). Любое имущество этих компаний в США или под контролем американцев заблокировано, а американцам в целом запрещено вести с ними дела.