El Departamento del Tesoro incluye en su lista negra a ocho empresas canadienses de servicios monetarios que, según afirma, cambiaban riales iraníes por criptomonedas, y algunas enviaron fondos a direcciones vinculadas al IRGC

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha cortado el acceso a ocho casas de cambio canadienses a las que acusa de actuar como puente cripto para Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a las empresas, seis en Ontario y dos en Columbia Británica, el viernes 6 de noviembre, en el marco de la Operation Economic Outcast, su campaña contra los canales financieros del Gobierno iraní.

Según el Tesoro, las empresas ofrecen cambios entre riales iraníes y activos digitales. Entre las empresas señaladas figuran Million Exchange, Farah Exchange y Darvish Exchange, en Ontario, y NIA Nations Currency, en Columbia Británica. El Tesoro afirma que sus direcciones operaron con plataformas iraníes sancionadas como Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin, Shelbit y Aban Tether, y que algunas enviaron fondos a direcciones vinculadas al IRGC o al terrorismo. Varias cambiaron sus nombres y direcciones para evitar ser detectadas, según el Tesoro.

«Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y a sus intermediarios», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La acción se coordinó con FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de Canadá FINTRAC y la Drug Enforcement Administration. Todos los bienes de las empresas que se encuentren en Estados Unidos o estén controlados por estadounidenses quedan bloqueados, y a los estadounidenses se les prohíbe, por lo general, realizar operaciones con ellas.