政策 / 制裁

美國財政部將八家加拿大貨幣服務企業列入黑名單,稱其將伊朗里亞爾兌換為加密貨幣,部分企業向與伊斯蘭革命衞隊有關的地址轉移資金

美國財政部切斷了八家加拿大貨幣兌換企業的渠道,指控它們充當伊朗的加密貨幣橋樑。海外資產控制辦公室於 11 月 6 日週五將這些企業列入制裁名單,其中六家位於安大略省,兩家位於不列顛哥倫比亞省;此舉是其針對伊朗政府金融渠道的「經濟棄兒行動」(Operation Economic Outcast)的一部分。

據美國財政部稱,這些企業提供伊朗里亞爾與數碼資產之間的兌換服務。被點名的企業包括安大略省的 Million Exchange、Farah Exchange 和 Darvish Exchange,以及不列顛哥倫比亞省的 NIA Nations Currency。美國財政部稱,這些企業的地址與 Nobitex、Wallex、Ramzinex、Bitpin、Shelbit 和 Aban Tether 等受制裁的伊朗平台有往來,部分企業向與 IRGC 或恐怖主義有關的地址發送了資金。美國財政部還稱,其中數家企業更改了名稱和地址以逃避偵查。

美國財政部長 Scott Bessent 表示:「加拿大不能成為非法金融協助者的避風港,這些人為伊朗政權及其代理人提供規避制裁的服務。」

此次行動是與美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)、加拿大金融情報機構 FINTRAC 以及美國緝毒局協調進行的。這些企業在美國境內或由美國人控制的任何財產均被凍結,美國人一般被禁止與其進行交易。

本文為新聞報道與分析,不構成財務、法律或稅務建議。