US-Finanzministerium setzt acht kanadische Finanzdienstleister auf die schwarze Liste, die nach seinen Angaben iranische Rial in Krypto tauschten und teils Gelder an IRGC-nahe Adressen sandten

Das US-Finanzministerium hat acht kanadische Wechselstuben abgeschnitten, denen es vorwirft, als Krypto-Brücke für den Iran zu fungieren. Das Office of Foreign Assets Control listete die Firmen, sechs in Ontario und zwei in British Columbia, am Freitag, 6. November, im Rahmen der Operation Economic Outcast, seiner Kampagne gegen die Finanzkanäle der iranischen Regierung.

Laut dem Finanzministerium bieten die Unternehmen den Tausch zwischen iranischen Rial und digitalen Vermögenswerten an. Zu den genannten Firmen gehören Million Exchange, Farah Exchange und Darvish Exchange in Ontario sowie NIA Nations Currency in British Columbia. Das Ministerium erklärt, ihre Adressen hätten mit sanktionierten iranischen Plattformen wie Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin, Shelbit und Aban Tether Geschäfte gemacht, und einige hätten Gelder an Adressen gesandt, die mit den IRGC oder Terrorismus in Verbindung stehen. Mehrere hätten ihre Namen und Adressen geändert, um einer Entdeckung zu entgehen, heißt es.

„Kanada darf kein sicherer Hafen für illegale Finanzvermittler sein, die dem iranischen Regime und seinen Stellvertretern Dienste zur Umgehung von Sanktionen anbieten“, sagte Finanzminister Scott Bessent.

Die Maßnahme wurde mit FinCEN, der kanadischen Financial Intelligence Unit FINTRAC und der Drug Enforcement Administration abgestimmt. Sämtliches Vermögen der Firmen in den Vereinigten Staaten oder unter Kontrolle von US-Bürgern ist gesperrt, und US-Bürgern sind Geschäfte mit ihnen grundsätzlich untersagt.