Una red de 75 millones de dólares y 133 cuentas bancarias: la policía tailandesa detiene a un ciudadano chino acusado de cambiar criptomonedas para bandas criminales

La policía de Tailandia ha detenido en Bangkok a un hombre chino de 37 años buscado por las autoridades de China, al que acusa de mover dinero para grupos criminales, informaron Cointelegraph y crypto.news, citando a medios tailandeses como Khaosod English.

Los investigadores afirman que la red para la que trabajaba movió más de 500 millones de yuanes, unos 75 millones de dólares, y estaba vinculada a más de 133 cuentas bancarias. La policía sostiene que cambiaba criptomonedas y divisas para grupos criminales y tramitaba visas para personas vinculadas a otros casos de lavado de dinero. No han dicho qué parte de los 500 millones de yuanes se movió en criptomonedas, señala crypto.news, y no se ha nombrado ningún exchange ni ninguna moneda.

Fue localizado en una casa de lujo en Bangkok. La policía afirma que usó documentos falsificados para registrar su domicilio y cambió las placas de su automóvil para evitar ser rastreado.

Por ahora, el caso tailandés es de inmigración: su permiso de estancia venció hace más de tres años, informan ambos medios. Afrontará un proceso en Tailandia antes de ser enviado de vuelta a China, donde recaen las acusaciones de lavado de dinero.