Fiscales de EE. UU. acusan a seis estafadores con base en África que dirigían desde Madagascar una red de vaciado de billeteras con NFT y afirman que la Scam Center Strike Force ha inmovilizado más de 1000 millones de dólares en criptomonedas

Los fiscales federales de Washington hicieron públicos el martes los cargos contra seis estafadores con base en África que dirigían su esquema desde Madagascar, mientras la Scam Center Strike Force extiende su labor a África. La Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia dijo que un grupo criminal con vínculos con Malasia y China instaló recintos en la isla a principios de 2025, probablemente tras abandonar Camboya cuando las fuerzas del orden intervinieron allí.

Solo se identifica a un acusado. Chui Kok Wa está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico como líder de un esquema en el que los trabajadores se hacían pasar por mujeres en sitios de citas, convencían a las víctimas de conectar sus billeteras de criptomonedas a sitios web falsos de inversión en NFT y luego vaciaban las billeteras sin su conocimiento. Los fiscales dijeron que los teléfonos de Wa contenían contratos de trabajo con turnos nocturnos ajustados al horario diurno y vespertino de EE. UU., bonificaciones vinculadas al dinero robado y un guion que describía la operación como "una estafa emocional". El comunicado no ofrece una cifra total de pérdidas en el caso.

La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro dijo que la Strike Force, creada en noviembre de 2025, ha inmovilizado 1.006.460.156,82 dólares en criptomonedas, ha desactivado 700 sitios fraudulentos y miles de terminales de Starlink, y se ha incautado de canales de Telegram. Un equipo del FBI enviado a Madagascar en agosto ayudó a desmantelar 13 recintos, pero la oficina dijo que sus esfuerzos por interrogar a las personas implicadas se vieron obstaculizados y que Madagascar repatrió a numerosos sospechosos a China antes de que concluyera la investigación. Pirro pidió a Madagascar que extradite a los seis.

Se cree que quince empleados que afirman que Wa los sometió a trata y abusos están encarcelados en Madagascar, y los fiscales han obtenido una orden de testigo material para interrogarlos.