Das US-Justizministerium prüft, ob Binance sein 4,3-Mrd.-Dollar-Versprechen gehalten hat, während laut einem neuen Bericht 67 Mio. US-Dollar an Wallets mit Verbindung zu Irans Revolutionsgarde flossen

Das US-Justizministerium prüft, ob Binance den Vergleich von 2023 einhält, mit dem das Strafverfahren gegen die Börse beendet wurde. Tysen Duva, Leiter der Strafrechtsabteilung des Ministeriums, sagte Bloomberg in dieser Woche, Beamte prüften, ob die Börse diese Vereinbarung einhalte, die eine Strafe von 4,3 Mrd. US-Dollar, ein Schuldeingeständnis und strengere Compliance-Regeln umfasste. Unabhängig davon untersuchen Behörden Aktivitäten auf der Plattform auf mögliche Verstöße gegen Iran-Sanktionen. Duva lehnte es ab, Einzelheiten zu nennen, und sagte nicht, dass Binance gegen die Vereinbarung verstoße.

Die Prüfung erfolgt, während das Wall Street Journal berichtete, dass Binances eigene Ermittler 21 Konten mit Babak Zanjani in Verbindung brachten, einem iranischen Finanzier, der US-Sanktionen unterliegt. Über diese Konten wurden rund 850 Mio. US-Dollar abgewickelt, und ein interner Binance-Bericht stellte fest, dass mindestens 67 Mio. US-Dollar von zwei von ihnen an Wallets flossen, die israelische Behörden als mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde Irans verbunden identifizierten, wie aus Darstellungen des Journal-Berichts durch Benzinga und BeInCrypto hervorgeht. Das Journal hatte die Binance-Aktivitäten des Netzwerks erstmals im Mai auf 850 Mio. US-Dollar beziffert, berichtete Cointelegraph.

Binance erklärte, es habe die Konten bereits identifiziert und die Aktivitäten eingeschränkt, und das gesamte Handelsvolumen sei nicht als Geld zu verstehen, das die Garde erreicht habe.

Das Ministerium hat nicht gesagt, welche Vorfälle, falls überhaupt, Teil seiner Prüfung sind. Die Vereinbarung von 2023 verpflichtete Binance zudem, einen unabhängigen Compliance-Monitor zu beschäftigen.