El Departamento de Justicia comprueba si Binance cumplió su compromiso de 4300 millones de dólares, mientras un nuevo informe dice que 67 millones de dólares fueron a billeteras vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán

El Departamento de Justicia de EE. UU. está examinando si Binance está cumpliendo el acuerdo de 2023 que puso fin a su causa penal. Tysen Duva, que dirige la División Penal del departamento, dijo a Bloomberg esta semana que los funcionarios están revisando el cumplimiento por parte del exchange de ese acuerdo, que incluyó una sanción de 4300 millones de dólares, una declaración de culpabilidad y normas de cumplimiento más estrictas. Por separado, las autoridades investigan actividades en la plataforma por posibles infracciones de las sanciones contra Irán. Duva declinó dar detalles y no dijo que Binance estuviera incumpliendo.

La revisión llega mientras The Wall Street Journal informaba de que los propios investigadores de Binance vincularon 21 cuentas a Babak Zanjani, un financiero iraní sancionado por EE. UU. Esas cuentas procesaron unos 850 millones de dólares, y un informe interno de Binance constató que al menos 67 millones de dólares pasaron de dos de ellas a billeteras que las autoridades israelíes identificaron como vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según los resúmenes del informe del Journal publicados por Benzinga y BeInCrypto. El Journal cifró por primera vez en 850 millones de dólares la actividad de la red en Binance en mayo, informó Cointelegraph.

Binance dijo que ya había identificado las cuentas y restringido la actividad, y que el volumen total de negociación no debe interpretarse como dinero que llegó a la Guardia.

El departamento no ha dicho qué incidentes, si es que hay alguno, forman parte de su revisión. El acuerdo de 2023 también obligaba a Binance a mantener un supervisor de cumplimiento independiente.