Le département de la Justice vérifie si Binance a tenu ses engagements pris dans l’accord à 4,3 milliards de dollars, alors qu’un nouvel article fait état de 67 millions de dollars envoyés à des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution iraniens

Le département de la Justice américain cherche à savoir si Binance respecte l’accord de 2023 qui a mis fin à ses poursuites pénales. Tysen Duva, qui dirige la division pénale du département, a déclaré cette semaine à Bloomberg que les responsables examinent le respect par la plateforme d’échange de cet accord, qui comprenait une amende de 4,3 milliards de dollars, un plaider-coupable et des règles de conformité renforcées. Par ailleurs, les autorités enquêtent sur des activités menées sur la plateforme pour d’éventuelles violations des sanctions contre l’Iran. Tysen Duva a refusé de donner des détails et n’a pas affirmé que Binance était en infraction.

Cet examen intervient alors que le Wall Street Journal a rapporté que les propres enquêteurs de Binance avaient relié 21 comptes à Babak Zanjani, un financier iranien visé par des sanctions américaines. Ces comptes ont traité environ 850 millions de dollars, et un rapport interne de Binance a établi qu’au moins 67 millions de dollars avaient été transférés depuis deux d’entre eux vers des portefeuilles que les autorités israéliennes ont identifiés comme liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien, selon les comptes rendus de l’article du Journal publiés par Benzinga et BeInCrypto. Le Journal avait évalué pour la première fois en mai à 850 millions de dollars l’activité du réseau sur Binance, a rapporté Cointelegraph.

Binance a déclaré avoir déjà identifié les comptes et restreint leur activité, et que le volume total des échanges ne devait pas être interprété comme des fonds parvenus aux Gardiens.

Le département n’a pas précisé quels incidents, le cas échéant, font partie de son examen. L’accord de 2023 obligeait également Binance à conserver un contrôleur de conformité indépendant.