Un juez les dice que no a Gemini y a la CFTC: el acuerdo de 5 millones de dólares que ambas partes querían borrar sigue vigente

Un juez federal se ha negado a permitir que la CFTC deshaga su propio caso. El juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el jueves una moción presentada conjuntamente por la agencia y Gemini Trust Company para anular la orden de consentimiento que ambas firmaron en enero de 2025, informó The Block. Esa orden puso fin a una demanda que la CFTC interpuso en 2022, en la que acusaba a Gemini de haber hecho declaraciones falsas o engañosas al personal que revisaba un contrato de futuros de bitcoin propuesto. Gemini pagó una multa civil de 5 millones de dólares y aceptó una medida cautelar permanente, tres semanas antes del juicio.

Lo inusual es que el regulador cambió de bando. El 27 de mayo, la CFTC anunció que se había sumado a la moción de Gemini después de que una revisión exhaustiva concluyera que la demanda no debió presentarse y que no se interpondría con los criterios actuales. La agencia mencionó que se había basado en un denunciante de credibilidad dudosa, que había perseguido a una empresa a la que ahora califica de víctima de fraude y que se ocultaron pruebas a un comisionado antes de la votación. Gemini argumentó que había llegado al acuerdo bajo presión coercitiva.

Hellerstein no se dejó convencer. Los hechos se conocían antes del acuerdo, escribió, por lo que no eran novedades posteriores a la sentencia, y la nueva valoración de la CFTC "no obliga a la anulación ni a otra reparación". Gemini había litigado durante unos tres años y conocía problemas internos, entre ellos un esquema de fraude en el que estaba implicado su exdirector de operaciones, antes de optar por el acuerdo. También rechazó el argumento de que la orden ejecutiva del presidente Trump sobre activos digitales y el nuevo enfoque de aplicación de la ley de la CFTC equivalieran a un cambio en la legislación, informó Cointelegraph.

La multa sigue pagada y la medida cautelar sigue en vigor. El expresidente de la CFTC Timothy Massad dijo a Cointelegraph que era sumamente irregular que una agencia intentara revertir un caso en el que ya había llegado a un acuerdo, y que el público merecía una mejor explicación. Ni Gemini ni la CFTC habían hecho comentarios al cierre de esta edición.