Le Trésor américain place sur liste noire huit entreprises canadiennes de services monétaires qui, selon lui, échangeaient des rials iraniens contre des cryptomonnaies, certaines envoyant des fonds à des adresses liées au CGRI

Le Trésor américain a coupé l’accès de huit bureaux de change canadiens qu’il accuse de servir de passerelle crypto pour l’Iran. L’Office of Foreign Assets Control a désigné ces entreprises, six en Ontario et deux en Colombie-Britannique, le vendredi 6 novembre, dans le cadre de l’Operation Economic Outcast, sa campagne contre les circuits financiers du gouvernement iranien.

Selon le Trésor, ces entreprises proposent des échanges entre rials iraniens et actifs numériques. Parmi les entreprises citées figurent Million Exchange, Farah Exchange et Darvish Exchange en Ontario, ainsi que NIA Nations Currency en Colombie-Britannique. Le Trésor affirme que leurs adresses ont traité avec des plateformes iraniennes sanctionnées, dont Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin, Shelbit et Aban Tether, et que certaines ont envoyé des fonds à des adresses liées au CGRI ou au terrorisme. Plusieurs ont changé de nom et d’adresse pour échapper à la détection, selon le Trésor.

« Le Canada ne peut pas être un refuge pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent des services de contournement des sanctions au régime iranien et à ses relais », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

L’action a été coordonnée avec le FinCEN, la cellule de renseignement financier canadienne FINTRAC et la Drug Enforcement Administration. Tous les biens de ces entreprises situés aux États-Unis ou contrôlés par des Américains sont bloqués, et il est en règle générale interdit aux Américains de traiter avec elles.