Минфин США отрезал MEXC от американской финансовой системы, заявив о не менее чем $16 млрд незаконных потоков, включая обход российских и иранских санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) в пятницу предписала американским финансовым учреждениям прекратить переводы средств на MEXC Global и с неё — биржу, которую Минфин относит к 20 крупнейшим в мире. FinCEN издала предписание на основании раздела 9714(a) Закона о борьбе с российским отмыванием денег (Combating Russian Money Laundering Act) и назвала MEXC основным объектом озабоченности в связи с отмыванием денег по российской линии незаконных финансов. Оно вступает в силу через 30 дней после публикации в Federal Register.

По данным Минфина, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее $16 млрд средств, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью. Сюда входят почти $1,5 млрд, связанных с обходом российских санкций, из них $232 млн — прямые операции с подсанкционными организациями, и около $1 млрд прямых операций с более чем 40 иранскими биржами. Минфин сообщает, что MEXC проводила операции с Garantex и её преемником Grinex вплоть до июня 2026 года.

Минфин говорит, что MEXC заявляет о наличии мер по борьбе с отмыванием денег и о блокировке пользователей из ряда стран, включая Иран и Северную Корею, но обнаружил в этих мерах «серьёзные недостатки». Предписание не меняет действующие обязанности по Закону о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и санкции OFAC. Министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent) заявил, что ведомство продолжит «разрывать экономические жизненные связи иранского режима». Ни в одном из изученных сообщений не было ответа MEXC.