Le Trésor coupe MEXC du système financier américain, alléguant au moins 16 milliards de dollars de flux illicites, dont des contournements des sanctions russes et iraniennes

Le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain a ordonné vendredi aux institutions financières américaines de cesser d’envoyer des fonds vers ou depuis MEXC Global, une plateforme d’échange que le Trésor classe parmi les 20 plus grandes du monde. Le FinCEN a émis l’ordre en vertu de la section 9714(a) du Combating Russian Money Laundering Act et a qualifié MEXC de préoccupation majeure de blanchiment d’argent en lien avec la finance illicite russe. Il prend effet 30 jours après sa publication au Federal Register.

Le Trésor indique que MEXC a traité au moins 16 milliards de dollars de fonds liés au contournement de sanctions, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites entre mai 2021 et mai 2026. Cela comprend près de 1,5 milliard de dollars liés au contournement des sanctions russes, dont 232 millions de dollars en transactions directes avec des entités sanctionnées, et environ 1 milliard de dollars de transactions directes avec plus de 40 plateformes d’échange iraniennes. Le Trésor indique que MEXC a traité des transactions avec Garantex et son successeur Grinex pas plus tard qu’en juin 2026.

Le Trésor indique que MEXC affirme appliquer des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et bloquer les utilisateurs de pays comme l’Iran et la Corée du Nord, mais qu’il a constaté des « lacunes graves » dans ces contrôles. L’ordre laisse inchangés les obligations existantes au titre du Bank Secrecy Act et les sanctions de l’OFAC. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que le département continuera de « couper les lignes de vie économiques du régime iranien ». Aucun des comptes rendus examinés ne contenait de réponse de MEXC.