美國財政部將 MEXC 排除在美國金融體系之外，指其涉及至少 160 億美元非法資金流動，包括俄羅斯和伊朗的規避制裁行為

美國財政部金融犯罪執法網絡週五命令美國金融機構停止向 MEXC Global 匯出或接收其資金，財政部將該交易所列為全球 20 大交易所之一。FinCEN 依據《打擊俄羅斯洗錢法》第 9714(a) 條發佈該命令，並將 MEXC 認定為與俄羅斯非法金融活動有關的主要洗錢關切對象。該命令將在《聯邦公報》公佈 30 天后生效。

財政部稱，2021 年 5 月至 2026 年 5 月間，MEXC 處理了至少 160 億美元與規避制裁、網絡犯罪和其他非法活動有關的資金。其中包括近 15 億美元與俄羅斯規避制裁有關的資金，有 2.32 億美元為與受制裁實體的直接交易，以及約 10 億美元與 40 多家伊朗交易所的直接往來。財政部稱，MEXC 直到 2026 年 6 月仍在處理與 Garantex 及其繼任者 Grinex 的交易。

財政部稱，MEXC 聲稱設有反洗錢控制措施，並阻止伊朗和北韓等國家的用戶使用，但財政部發現這些控制措施存在「嚴重缺陷」。該命令不改變現有的《銀行保密法》義務和 OFAC 制裁。財政部長 Scott Bessent 表示，財政部將繼續「切斷伊朗政權的經濟命脈」。所查閱的報道均未載有 MEXC 的回應。