美国财政部将 MEXC 排除在美国金融体系之外，指其涉及至少 160 亿美元非法资金流动，包括俄罗斯和伊朗的规避制裁行为

美国财政部金融犯罪执法网络周五命令美国金融机构停止向 MEXC Global 汇出或接收其资金，财政部将该交易所列为全球 20 大交易所之一。FinCEN 依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条发布该命令，并将 MEXC 认定为与俄罗斯非法金融活动有关的主要洗钱关切对象。该命令将在《联邦公报》公布 30 天后生效。

财政部称，2021 年 5 月至 2026 年 5 月间，MEXC 处理了至少 160 亿美元与规避制裁、网络犯罪和其他非法活动有关的资金。其中包括近 15 亿美元与俄罗斯规避制裁有关的资金，有 2.32 亿美元为与受制裁实体的直接交易，以及约 10 亿美元与 40 多家伊朗交易所的直接往来。财政部称，MEXC 直到 2026 年 6 月仍在处理与 Garantex 及其继任者 Grinex 的交易。

财政部称，MEXC 声称设有反洗钱控制措施，并阻止伊朗和朝鲜等国家的用户使用，但财政部发现这些控制措施存在“严重缺陷”。该命令不改变现有的《银行保密法》义务和 OFAC 制裁。财政部长 Scott Bessent 表示，财政部将继续“切断伊朗政权的经济命脉”。所查阅的报道均未载有 MEXC 的回应。