El Departamento del Tesoro corta a MEXC del sistema financiero de EE. UU. y alega al menos 16.000 millones de dólares en flujos ilícitos, incluida la evasión de sanciones rusas e iraníes

La Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ordenó el viernes a las instituciones financieras estadounidenses dejar de enviar fondos hacia o desde MEXC Global, un exchange que el Tesoro cuenta entre los 20 mayores del mundo. FinCEN emitió la orden conforme a la sección 9714(a) de la Combating Russian Money Laundering Act y calificó a MEXC de motivo principal de preocupación por lavado de dinero en relación con las finanzas ilícitas rusas. Entra en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register.

El Tesoro dice que MEXC manejó al menos 16.000 millones de dólares en fondos vinculados a la evasión de sanciones, el delito informático y otras actividades ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Eso incluye casi 1500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas, 232 millones de ellos en transacciones directas con entidades sancionadas, y unos 1000 millones en tratos directos con más de 40 exchanges iraníes. El Tesoro dice que MEXC procesó transacciones con Garantex y su sucesor Grinex hasta junio de 2026.

El Tesoro dice que MEXC afirma operar controles contra el lavado de dinero y bloquear a usuarios de países como Irán y Corea del Norte, pero encontró "deficiencias graves" en esos controles. La orden deja sin cambios las obligaciones vigentes de la Bank Secrecy Act y las sanciones de la OFAC. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el departamento seguirá "cortando los salvavidas económicos del régimen iraní". Ninguno de los informes revisados recogía una respuesta de MEXC.