Das US-Finanzministerium schneidet MEXC vom US-Finanzsystem ab und wirft der Börse mindestens 16 Mrd. US-Dollar an illegalen Geldflüssen vor, darunter russische und iranische Sanktionsumgehung

Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums wies amerikanische Finanzinstitute am Freitag an, keine Gelder mehr an MEXC Global zu senden oder von dort zu empfangen, eine Börse, die das Ministerium zu den 20 größten der Welt zählt. FinCEN erließ die Anordnung nach Abschnitt 9714(a) des Combating Russian Money Laundering Act und stufte MEXC im Zusammenhang mit russischer illegaler Finanzierung als Hauptsorge in Sachen Geldwäsche ein. Sie tritt 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.

Das Finanzministerium erklärt, MEXC habe zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Mrd. US-Dollar an Geldern abgewickelt, die mit Sanktionsumgehung, Cyberkriminalität und anderen illegalen Aktivitäten zusammenhingen. Dazu zählen fast 1,5 Mrd. US-Dollar im Zusammenhang mit russischer Sanktionsumgehung, davon 232 Mio. US-Dollar in direkten Transaktionen mit sanktionierten Einrichtungen, und rund 1 Mrd. US-Dollar an direkten Geschäften mit mehr als 40 iranischen Börsen. Das Finanzministerium erklärt, MEXC habe noch im Juni 2026 Transaktionen mit Garantex und dessen Nachfolger Grinex abgewickelt.

Das Finanzministerium erklärt, MEXC gebe vor, Kontrollen gegen Geldwäsche zu betreiben und Nutzer in Ländern wie dem Iran und Nordkorea zu sperren, habe bei diesen Kontrollen aber „gravierende Mängel“ festgestellt. Die Anordnung lässt bestehende Pflichten nach dem Bank Secrecy Act und OFAC-Sanktionen unverändert. Finanzminister Scott Bessent sagte, das Ministerium werde weiterhin „die wirtschaftlichen Lebensadern des iranischen Regimes durchtrennen“. Keiner der ausgewerteten Berichte enthielt eine Stellungnahme von MEXC.