¿Se pueden rastrear las criptomonedas?

Sí, la mayoría de las criptomonedas se pueden rastrear. Bitcoin y la mayoría de las demás monedas registran cada transacción en un libro mayor público que cualquiera puede leer y que nunca se borra. Lo que el libro mayor no muestra son nombres, y por eso se dice que las criptomonedas son seudónimas y no anónimas.

¿Qué muestra la blockchain?

Cada transacción indica la dirección de envío, la dirección de recepción, el monto y la hora. Unos sitios web gratuitos llamados exploradores de bloques permiten a cualquiera consultar una dirección y ver todo su historial.

Una dirección es una cadena de letras y números, no un nombre. Funciona como un seudónimo. Sin embargo, una vez que una dirección se asocia a una persona real, queda al descubierto todo lo que ha enviado o recibido.

¿Cómo se vinculan las direcciones con personas?

• Exchanges. La mayoría de los grandes exchanges deben verificar la identidad de sus clientes, un proceso llamado KYC, siglas en inglés de "conozca a su cliente". Cuando las monedas entran en una cuenta de un exchange o salen de ella, la plataforma sabe de quién es la cuenta, y los investigadores pueden obtener esos registros mediante un procedimiento legal.
• Empresas de análisis. Compañías como Chainalysis, Elliptic y TRM Labs crean programas que agrupan direcciones relacionadas y siguen los fondos de una a otra.
• Errores. Hay quien reutiliza direcciones, las publica o paga algo que se entrega en su domicilio.

En un caso muy conocido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en febrero de 2022 que había incautado más de 94.000 bitcoins robados en el hackeo de 2016 al exchange Bitfinex, y que había detenido a dos personas. Las monedas valían unos 3600 millones de dólares en el momento de la incautación.

¿Se puede evitar el rastreo?

Se puede dificultar. Una moneda de privacidad como Monero oculta las direcciones y los montos de cada transacción. Un mezclador es un servicio que reúne las monedas de muchos usuarios y las paga de forma que se rompe el rastro visible.

Los gobiernos han reaccionado. El Tesoro de Estados Unidos sancionó al mezclador Tornado Cash en agosto de 2022, alegando que se había usado para lavar fondos robados. Un tribunal federal de apelaciones falló en contra de parte de esa medida en noviembre de 2024, y el Tesoro retiró a Tornado Cash de su lista de sanciones en marzo de 2025.

Los defensores de la privacidad sostienen que las personas tienen un interés legítimo en mantener sus finanzas fuera de la vista pública. Las fuerzas del orden responden que esas mismas herramientas protegen a ladrones y a bandas de ransomware.

¿Rastrear significa que se pueden recuperar las criptomonedas robadas?

No necesariamente. Ver adónde fueron los fondos no es lo mismo que recuperarlos. Los ladrones mueven las monedas con rapidez por muchas direcciones, entre blockchains y hacia servicios en países que no cooperan. La recuperación suele depender de que los fondos lleguen a un exchange dispuesto a congelarlos.

Es habitual que las víctimas reciban mensajes de personas que aseguran poder recuperar las criptomonedas perdidas a cambio de una tarifa por adelantado. Se trata de un fraude conocido. La guía sobre qué hacer si sufre una estafa enumera los canales oficiales para denunciar un robo.